Γνωστά club, κέντρα και εστιατόρια της Θεσσαλονίκης σε κύκλωμα φοροδιαφυγής 203 εκατ. ευρώ

Έρευνα της ΑΑΔΕ για μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής έχει ταράξει τη νυχτερινή ζωή της Θεσσαλονίκης. Το σύνολο των πληροφοριών δείχνει ότι στην υπόθεση εμπλέκονται ίσως τα πιο γνωστά και δημοφιλή κέντρα διασκέδασης, club και εστιατόρια της πόλης, μαζί με beach bar στη Χαλκιδική.

Χθες διεξήχθη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και συνελήφθησαν 18 άτομα. Οι 16 από αυτούς φέρεται να είχαν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση.

Τα κεντρικά μέλη του κυκλώματος

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι δύο επιχειρηματίες του χώρου, με δεκάδες γνωστά καταστήματα, ένας γνωστός δικηγόρος της Θεσσαλονίκης, τέσσερις λογιστές και ορισμένοι από τους βασικούς αχυρανθρώπους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχει εντοπιστεί ένας ακόμη επιχειρηματίας που εμπλέκεται στην υπόθεση. Κατά την έφοδο της ΕΛ.ΑΣ. χθες στην οικία του, η σύζυγός του συνελήφθη για καραμπίνα που βρέθηκε στο σπίτι. Η ίδια αφέθηκε σήμερα ελεύθερη.

Η πολύμηνη έρευνα των Αρχών έδειξε πώς είχε οργανωθεί το δαιδαλώδες κύκλωμα φοροδιαφυγής. Στηριζόταν σε τέσσερα διαφορετικά δίκτυα, σε εκατοντάδες αχυρανθρώπους, σε εταιρείες-φαντάσματα και σε χιλιάδες ΑΦΜ που άλλαζαν, αφήνοντας το Δημόσιο με χρέη και οφειλές εκατομμυρίων ευρώ.

Πολυτελής ζωή

Παράλληλα, τα μέλη του κυκλώματος ζούσαν με χλιδή και την επιδείκνυαν με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πραγματοποιούσαν πανάκριβα ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς και διέθεταν πολυτελείς βίλες και ακριβά οχήματα.

Οι αρχές βρήκαν σε πολυτελείς βίλες όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.

Οι κατηγορίες σε βάρος τους

Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν το απόγευμα στις εισαγγελικές αρχές, οι οποίες τους παρέπεμψαν στον 3ο ειδικό ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών πράξεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται η διεύθυνση, η συγκρότηση και η ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ κατ' εξακολούθηση, η συνέργεια στην ίδια πράξη και η πλαστογραφία κατά του Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ. Διώκονται επίσης για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα.

Η απολογία των κατηγορουμένων αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα. Ως τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Από τους 18 συλληφθέντες, δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η σύλληψή τους αφορούσε παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Η υπόθεσή τους βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης.

Κατά τα στοιχεία της πολύμηνης έρευνας της ΑΑΔΕ και της ομάδας ΔΕΟΣ, το κύκλωμα φέρεται να είχε στήσει εκτεταμένο μηχανισμό εικονικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Περιλάμβανε 4.200 ΑΦΜ, 2.000 επιχειρήσεις και πάνω από 700 σημεία δραστηριότητας, κυρίως στην εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση, σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και άλλες περιοχές.

Για τη στρατολόγηση των «αχυρανθρώπων» φέρεται ότι πλησίαζαν ακόμη και ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από νοσοκομεία, όπως το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και ο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα. Τους πρόσφεραν μικρά χρηματικά ποσά ώστε να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών, χωρίς πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία τους.

Τι ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι, μέσω της ομάδας ΔΕΟΣ, εντόπισε εκτεταμένο κύκλωμα αχυρανθρώπων και εταιρειών-«φαντασμάτων». Τα τελευταία τρία χρόνια το κύκλωμα χρησιμοποίησε 4.200 ΑΦΜ και συσσώρευσε χρέη άνω των 203 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 68 εκατ. ευρώ αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ και 135 εκατ. ευρώ ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Στην έρευνα μετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί. Καλύπτει πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Εκεί, τα τελευταία χρόνια, στην εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση δραστηριοποιήθηκαν πάνω από 2.000 επιχειρήσεις, με 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα. Συνολικά εμπλέκονται πάνω από 4.200 ΑΦΜ.

Έπειτα από έρευνα πολλών μηνών, οι ελεγκτές ταυτοποίησαν τους επιχειρηματίες που ασκούσαν στην πράξη τη δραστηριότητα. Κρύβονταν πίσω από πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των επιχειρήσεων.

Πρόκειται για γνωστούς επιχειρηματίες της νύχτας, ιδιοκτήτες δεκάδων και πολύ γνωστών bar και νυχτερινών κέντρων της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

Πώς στρατολογούνταν ασθενείς έξω από νοσοκομεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα αναζητούσε ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα. Τους προσέγγιζε και τους έπειθε, έναντι μικρής αμοιβής, να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών. Τα πρόσωπα αυτά δεν είχαν καμία πραγματική εμπλοκή στη λειτουργία των επιχειρήσεων, οι οποίες υπήρχαν με μοναδικό σκοπό να δημιουργούν οφειλές που δεν θα αποπληρώνονταν ποτέ.

Πάνω από 700 διευθύνσεις και 4.200 ΑΦΜ

Τα 4.200 ΑΦΜ δραστηριοποιήθηκαν σε περισσότερες από 700 διευθύνσεις. Κοινό τους χαρακτηριστικό ήταν ότι, σε όλες τις περιπτώσεις, διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι ήταν φυσικά πρόσωπα-αχυράνθρωποι. Η διασταύρωση των στοιχείων αυτών αποδείχθηκε το κλειδί για την αποκάλυψη του κυκλώματος.

Λογιστές και δικηγόρος στον πυρήνα του μηχανισμού

Τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος είχαν κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού. Φέρονται να οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της «βιτρίνας» των αχυρανθρώπων.

Ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για πράξεις κακουργηματικής φύσης, προκειμένου οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν άδειες από Δήμο, Πυροσβεστική και υγειονομικό.

Ενδεικτικά του τρόπου ζωής ορισμένων εμπλεκομένων είναι τα πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, με τις σχετικές φωτογραφίες να αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά βρέθηκαν στις πολυτελείς βίλες του ενός επιχειρηματία.

Μεταξύ των 18 συλληφθέντων είναι η σύζυγος του ενός επιχειρηματία και ένας γνωστός ηθοποιός-μοντέλο. Ο ίδιος ομολόγησε ότι τον χρησιμοποιούσαν ως αχυράνθρωπο, με αμοιβή από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.

Μείνετε σε επαφή μαζί μας:
Κάντε like κι ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook
Στο Twitter: Follow